Политика противодействия отмыванию денежных средств (AML) и Политика “Знай своего клиента” (KYC) Chips4.сash
1. Общие положения
1.1. Администрация сервиса Chips4.cash (далее — «Администрация») публикует настоящую Политику противодействия отмыванию денежных средств и Политику «Знай своего клиента» (далее — «Политика») в отношении пользователей (далее — «Пользователь») сервиса Chips4.cash (домен https://chips4.cash и его поддомены, далее — «Сервис»).
1.2. Перед использованием Сервиса Пользователь обязан ознакомиться с условиями настоящей Политики. Использование Сервиса подтверждает согласие Пользователя с данной Политикой и обязательство соблюдать ее положения.
1.3. Пользователь, не согласный с условиями Политики, обязан немедленно прекратить использование Сервиса.
1.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее акцепта Пользователем. Акцепт Лицензионного договора одновременно означает согласие с настоящей Политикой.
2. Меры противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
2.1. Администрация предпринимает следующие меры для предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма:
2.1.1. Использование современных технологий для защиты аккаунтов Пользователей.
2.1.2. Проведение процедур идентификации и верификации Пользователей в случае подозрительной активности.
2.1.3. Сотрудничество с правоохранительными органами, включая передачу информации без уведомления Пользователя при необходимости.
2.1.4. Регулярные внутренние проверки для выявления нарушений Политики и Лицензионного договора.
2.1.5. Внедрение систем мониторинга подозрительных транзакций и поведения Пользователей.
2.2. В случае, если Пользователь является резидентом другой юрисдикции, он обязан соблюдать требования законодательства своей страны в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
3. Цели Политики
3.1. Основные цели Политики:
3.1.1. Исключить использование Сервиса для отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
3.1.2. Обеспечить защиту репутации Сервиса.
3.1.3. Защитить Пользователей от вовлечения в незаконные действия.
3.1.4. Идентифицировать и сообщать о действиях, нарушающих законодательство, в правоохранительные органы.
4. Гарантии Пользователя
4.1. Пользователь предоставляет Администрации следующие гарантии:
4.1.1. Все средства, используемые в Сервисе, получены законным путем. Пользователь обязуется предоставить подтверждающие документы по запросу Администрации.
4.1.2. Пользователь не будет участвовать в операциях, которые связаны с незаконной деятельностью.
4.1.3. Пользователь не будет использовать Сервис для отмывания денежных средств, финансирования терроризма или других противоправных действий.
4.1.4. Пользователь обязуется сообщать Администрации о подозрительных действиях других Пользователей.
5. Ответственность и меры Администрации
5.1. Администрация не несёт ответственности за действия Пользователей, но при наличии подозрений вправе:
5.1.1. Приостановить операции в Сервисе.
5.1.2. Заблокировать аккаунт Пользователя.
5.1.3. Передать информацию в правоохранительные органы.
5.2. Администрация оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг Пользователю без объяснения причин.
6. Изменение Политики
6.1. Администрация вправе вносить изменения в Политику в любое время. Обновленная версия Политики вступает в силу с момента ее публикации.
6.2. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать изменения в Политике.
7. Заключительные положения
7.1. Пользователь, продолжая использовать Сервис, подтверждает своё согласие с настоящей Политикой, включая изменения, внесенные в будущем.
7.2. Все споры, связанные с применением Политики, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3. Администрация обязуется предоставлять Пользователям полную информацию по вопросам применения настоящей Политики по запросу.